{"id":17523,"date":"2024-11-05T12:01:13","date_gmt":"2024-11-05T20:01:13","guid":{"rendered":"https:\/\/centralialaw.com\/los-nuevos-requisitos-federales-de-registro-pueden-afectar-a-tu-empresa\/"},"modified":"2025-05-30T12:10:59","modified_gmt":"2025-05-30T19:10:59","slug":"los-nuevos-requisitos-federales-de-registro-pueden-afectar-a-tu-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centralialaw.com\/es\/los-nuevos-requisitos-federales-de-registro-pueden-afectar-a-tu-empresa\/","title":{"rendered":"Los nuevos requisitos federales de registro pueden afectar a tu empresa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Por Ryan Endsley<br\/><\/strong><em> Abogado de Althauser Rayan Abbarno<\/em><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A finales de a\u00f1o entrar\u00e1 plenamente en vigor una nueva ley que exige a las empresas que hacen negocios en Estados Unidos que registren sus Intereses de Propiedad Beneficiaria (BOI) en la Red para la Represi\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense. A pesar de ello, casi todos los clientes de empresas y negocios con los que he hablado ni siquiera han o\u00eddo hablar del nuevo requisito.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo requisito comenz\u00f3 cuando el Congreso aprob\u00f3 la Ley de Transparencia Empresarial en 2021. Entre otras cosas, la Ley exige que se presente ante la FinCEN informaci\u00f3n relativa a las entidades corporativas y su titularidad. El Informe BOI se refiere a la informaci\u00f3n general de la empresa, as\u00ed como a la informaci\u00f3n relativa a las personas que ejercen un control sustancial (incluidos los altos directivos, las personas que pueden destituir a los directivos o a la mayor\u00eda de los consejeros, cualquiera que tome decisiones importantes relativas a la actividad, las finanzas o la estructura de la empresa, o que tenga otra forma de control sustancial) o a los propietarios con m\u00e1s del 25% de participaci\u00f3n en la propiedad.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque las nuevas empresas registradas ya se han visto afectadas, el mayor impacto sobre las empresas existentes se produce a finales de a\u00f1o. Las empresas deben presentar un Informe BOI al gobierno federal para cumplir la ley, independientemente del estado en el que operen. Aunque se est\u00e1n planteando recursos legales sobre la constitucionalidad de la ley, ser\u00eda aconsejable que los empresarios no esperaran a ver qu\u00e9 ocurre.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de las entidades corporativas, ya sean LLC, sociedades an\u00f3nimas, sociedades comanditarias, HOA u otras entidades creadas mediante la presentaci\u00f3n de documentos ante el Secretario de Estado de Washington, tienen que presentar un Informe BOI a menos que sean una entidad exceptuada. Estas excepciones incluyen entidades p\u00fablicas, compa\u00f1\u00edas de seguros, bancos, entidades exentas de impuestos y entidades inactivas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si no est\u00e1s seguro de si tu entidad corporativa est\u00e1 obligada a presentar la declaraci\u00f3n, es probable que la respuesta sea afirmativa. Hay plazos importantes que debes recordar. En primer lugar, las entidades constituidas antes del 1 de enero de 2024 tienen hasta finales de este a\u00f1o para presentar la declaraci\u00f3n. Las entidades constituidas despu\u00e9s del 1 de enero de 2024, pero antes del 1 de enero de 2025, disponen de 90 d\u00edas desde la fecha de constituci\u00f3n para presentar un Informe BOI. Las entidades constituidas despu\u00e9s del 1 de enero de 2025 tienen 30 d\u00edas desde la fecha de constituci\u00f3n para presentar un Informe BOI.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tienes intenci\u00f3n de constituir nuevas entidades corporativas, la mejor pol\u00edtica ser\u00e1 tratar el Informe BOI simplemente como un formulario adicional que debes cumplimentar al registrar tu entidad. Los abogados de empresa con experiencia deben poder asesorarte sobre las fechas y los requisitos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas nacionales de EE.UU. deben indicar el nombre legal completo de la entidad, cualquier nombre de \u201chacer negocios como\u201d, la direcci\u00f3n postal actual en EE.UU. y la jurisdicci\u00f3n de constituci\u00f3n de la entidad. Con respecto a cada beneficiario efectivo, la entidad debe proporcionar su nombre legal completo y formas de prueba, como certificados de nacimiento e identificaci\u00f3n emitida por el gobierno.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por \u00faltimo, los informes BOI pueden enviarse en l\u00ednea a FinCEN en <a>https:\/\/www.fincen.gov\/boi.<\/a> El sitio web proporciona archivos PDF que se pueden presentar e informes directos en l\u00ednea. Cualquier cambio (por ejemplo, cambio de propietario) o correcci\u00f3n de un Informe BOI puede hacerse en el mismo lugar. El sitio web tambi\u00e9n ofrece orientaci\u00f3n sobre la presentaci\u00f3n de solicitudes, incluida una \u201cGu\u00eda de cumplimiento para peque\u00f1as entidades\u201d.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tienes m\u00e1s preguntas, o te incomoda pasar por este proceso t\u00fa mismo, ponte en contacto con mi despacho o consulta con cualquier abogado miembro de la c\u00e1mara que aparezca en Chamberway.com.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8212;<br\/>Ryan Endsley, abogado de Althauser Rayan Abbarno en Centralia. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, puedes ponerte en contacto con Ryan en el tel\u00e9fono (360) 736-1301 o en CentraliaLaw.com.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Ryan Endsley Abogado de Althauser Rayan Abbarno A finales de a\u00f1o entrar\u00e1 plenamente en vigor una nueva ley que exige a las empresas que hacen negocios en Estados Unidos que registren sus Intereses de Propiedad Beneficiaria (BOI) en la Red para la Represi\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense. 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